Judicial

Detienen a 28 personas en España por lavar dinero que terminaba en Colombia

Marzo 10, 2017 - 07:51 a.m. Por:
Agencia EFE | El País

28 personas han sido detenidas en España por blanquear unos 420.000 dólares en apenas cinco meses que terminaban en Colombia.

Esto mediante ingresos en sucursales bancarias de Madrid con tarjetas prepago que, de inmediato eran retirados en cajeros automáticos de en nuestro país.

Según informó este viernes la Guardia Civil y la Policía Nacional, los detenidos ingresaban el dinero mediante tarjetas prepago que no están vinculadas a cuenta alguna ni permiten identificar a quien las maneja.

Las primeras pesquisas comenzaron en julio de 2016, cuando los agentes investigaron a un hombre que pagaba a terceros para conseguir de manera ilícita este tipo de tarjetas.

El detenido llegó a enviar a Colombia hasta 400.000 euros (unos 420.000 dólares) en sólo cinco meses.

Una vez identificado este hombre, los agentes siguieron el rastro de otras 27 personas, titulares de estas tarjetas prepago.

Tras la detención de las 28 personas por supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, la empresa que emitía las tarjetas ha bloqueado las transacciones a Colombia para evitar más delitos de este tipo.

CONTINÚA LEYENDO
Publicidad
VER COMENTARIOS
Hoy: colombia españa lavado de activos
Publicidad
Publicidad
Publicidad